公告日期：2025-09-04

证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2025-058
西藏易明西雅医药科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
三届董事会第二十七次临时会议已于 2025 年 9 月 2 日在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式通知了全体
董事。

本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员、第四届董事
会候选人列席了本次会议。会议由董事长许可先生召集和主持，公司董事会秘书李前进出席并记录了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司按法定程序开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董
事 3 名，非独立董事 3 名，职工董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。

经控股股东北京福好企业管理合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名委员资格审查，公司拟选举付丽华女士、黄凌逸女士、姚艳女士为第四届董事会非独立董事，非独立董事候选人简历详见附件。第四届董事会非独立董事任期自公司2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。具体审议结果如下：

（1）提名付丽华女士为第四届董事会非独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名黄凌逸女士为第四届董事会非独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名姚艳女士为第四届董事会非独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，公司拟选举何德明先生（会计专业人士）、陈燕女士（会计专业人士）、王广英先生为第四届董事会独立董事。独立董事候选人简历详见附件。具体审议结果如下：

（1）提名何德明先生为第四届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名陈燕女士为第四届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名王广英先生为第四届董事会独立董事候选人。

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人何德明先生、陈燕女士已取得独立董事资格证书，独立董事候选人王广英先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。独立董事候选人在公司连续任职时间未超过 6 年，且兼任境内上市公司独立董事的数量未超过 3 家。上述独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
第四届独立董事任期自 2025 年第二次临时股东会选举通过之日起三年。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

3、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；

审议结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午14:00召开公司2025年第二
次临时股东会。具体内容披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件

1、第三届董事会提名委员会第七次会议决议；

2、第三届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

西藏易明西雅医药科技股份有限公司
董事会

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