公告日期：2025-07-29

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-046
上海纳尔实业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2025年8月13日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的议案。公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）会议召开时间：2025年8月13日（星期三）下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年8月13日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：

2025年8月13日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方 式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会 议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和 深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。

7、股权登记日：2025年8月8日（星期五）

8、会议出席对象：

（1）截止2025年8月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加 表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人 不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√作为投票
1.00 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 对 象 的 子 议 案
数：4

1.01 《股东会议事规则》 √

1.02 《募集资金管理制度》 √

1.03 《董事会议事规则》 √

1.04 《独立董事工作制度》 ……
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