公告日期：2025-08-05

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-037
广东和胜工业铝材股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8
月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：

1、公司拟调整董事会席位，原董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4
人、独立董事 3 人，设董事长 1 人；现调整为董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人，设董事长 1 人。

2、完善总则、明确法定代表人的范围、变更期限，新增法定代表人的职权、法律责任。

3、完善股东、股东会相关规定，新增控股股东和实际控制人专节，明确控股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。

新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会
议制度。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条款。

本次修订后，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修订对照表》。
同时提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》（公告号：2025-039）。
2、审议并通过《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，修订了公司部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体如下：

序号 制度名称 具体形式 是否提交股东会

1 《投资者关系管理制度》 修订 否

2 《信息披露管理制度》 修订 否

3 《重大信息内部报告制度》 修订 否

4 《总经理工作细则》 修订 否

5 《股东会议事规则》 修订 是

6 《董事会议事规则》 修订 是

7 《董事会秘书工作制度》 修订 否

8 《审计委员会工作细则》 修订 否

9 《提名委员会工作细则》 修订 否

10 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 ……
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