公告日期：2025-08-05

证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-042
广东和胜工业铝材股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议决定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次股
东会相关事务通知如下：

一、召开股东会的基本情况

1、会议召集人：公司第五届董事会

2、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 8 月 20 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2025 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、会议召开地点：广东省中山市三乡镇前陇工业区美源路 5 号广东和胜工业铝材股份有限公司综合办公大楼

5、会议召开方式：现场投票与网络投票结合

（1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投

6、股权登记日：2025 年 8 月 13 日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 13 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订公司部分制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数：（2）

2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于增选第五届董事会非独立董事候选人的议案》 √

4.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有 √

效期的议案》

《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人

5.00 士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜 √

授权有效期的议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，议案 1.00 和议案 4.00 已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

3、议案 1.00、2.01、2.02 需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上……
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