公告日期：2025-08-27

证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2025-【】
深圳市凯中精密技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2025年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会主席叶倩茹女士召集和主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、 审议并通过《2025年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

二、审议并通过《关于2025年半年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，同意《关于2025年半
年 度 利 润 分配 的预 案 》 。具体内 容详 见公司 同日 披露 于巨潮 资讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司
监事会

2025 年 8 月 27 日

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