公告日期：2025-09-04

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-115
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于中装转2即将停止转股的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要风险提示：

1、“中装转2”的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。

2025年9月18日收市前，持有“中装转2”的投资者仍可进行转股，为避免损失，敬请广大投资者注意及时转股。 2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股的权利。

2、2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的“中装转 2”持有人可基于依法享
有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转 2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券
（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24
日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。

二、停止转股原因及相关事项说明

公司于 2025 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理
公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)。若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经“中装转 2”2025 年第一次债券持有人会议审议 ，
保留“中装转 2”的转股期限至重整受理后第 30 个自然日（即 2025 年 9 月 18 日），
自第 30 个自然日的次一交易日（即 2025 年 9 月 19 日）起，债券持有人不再享
有转股的权利。

2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的“中装转 2”持有人可基于依法享有
的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

《中华人民共和国企业破产法》第四十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司的债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权，公司重整第一次债权人会议将于2025年10月14日下午14时30分通过“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn/）以网络会议的形式召开，依法申报债权的债权人有权参加会议。详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2025－098）。

三、其他说明事项及风险提示

“中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，“中装转2”持有人持有的“中装转2”存在被质押或被冻结情况的，如需转股，需在停止转股日前解除质押或冻结。

公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“中装转2”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

公司目前已增设3条可转债问题咨询专线，后续将由管理人安排专人接听，“中装转2”持有人……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。