公告日期：2025-08-22

证券代码：002822 证券简称：*ST 中装 公告编号：2025-099
债券代码：127033 债券简称：中装转2

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于中装转2即将停止交易的重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要风险提示：

“中装转2”的最后一个交易日：2025年9月3日（星期三）。

“中装转2”的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。

2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的“中装转 2”持有人可基于依法享有
的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转 2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666
号”文核准，公司于 2021 年 4 月 16 日公开发行了 1,160.00 万张可转换公司债券
（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值 100 元，发行总额 116,000.00万元。

2、可转债上市情况

经深交所审核同意，公司 116,000.00 万元可转换公司债券于 2021 年 5 月 24
日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转 2”，债券代码“127033”。

二、风险提示

公司于 2025 年 8 月 20 日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理
公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示。若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

“中装转 2”将于 2025 年 9 月 19 日起停止转股，“中装转 2”持有人持有
的“中装转 2”存在被质押或被冻结情况的，如需转股，需在停止转股日前解除质押或冻结。

2025 年 9 月 18 日收市后，仍未转股的“中装转 2”持有人可基于依法享有
的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议 ，保留“中装转2”的转股期限至重整受理后第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19日）起，债券持有人不再享有转股的权利；保留“中装转2”的交易期限至自公司重整受理之日后第15个自然日（即2025年9月3日），自第15个自然日的次一交易日（即2025年9月4日）起不再交易。

《中华人民共和国企业破产法》第四十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“中装转2”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，实际清偿情况尚存在不确定性。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风
险，“中装转2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

公司目前已增设3条可转债问题咨询专线，后续将由管理人安排专人接听，“中装转2”持有人可以拨打0755-23824115、0755-23612187和13810626952（工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00）与管理人取得联系并沟通相关问题 。
特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司
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