
公告日期:2025-08-26
证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-054
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和书面形式发送给各位董事及高
级管理人员,会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到
董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会议案审议情况
会议采用现场结合通讯方式进行表决,经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告的议案》
与会董事认为公司编制的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》的内容并批准对外披露。
本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过,并发表意见:公司编制的《2025年半年度报告》及相关报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果,同意将报告提交公司董事会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025年半年度报告》和《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 , 以 及 披 露 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易
(http://www.hkexnews.hk)的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。
3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为保证授信的延续性,满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要,增强公司及子公司可持续发展能力,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请不超过 25 亿元人民币(或等额外币)的综合授信额度,授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年。
公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。
4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》
为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司(以下简称“凯莱英制药”)及吉林凯莱英医药化学有限公司(以下简称“吉林凯莱英”)日常经营和业务发展的资金需求,减少资金使用风险,降低资金周转压力,公司拟为上述2家全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司……
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