• 最近访问:
发表于 2025-08-25 19:40:21 股吧网页版
凯莱英:第五届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-26


证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2025-054
凯莱英医药集团(天津)股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电子邮件和书面形式发送给各位董事及高
级管理人员,会议于 2025 年 8 月 25 日以现场会议结合通讯方式召开。公司应到
董事 9 名,实到董事 9 名,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用现场结合通讯方式进行表决,经全体与会董事审议并表决,通过了如下决议:

1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告、报告摘要及中期业绩公告的议案》

与会董事认为公司编制的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》及《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》的内容并批准对外披露。

本议案已经公司董事会审计委员会全票审议通过,并发表意见:公司编制的《2025年半年度报告》及相关报告,真实、准确、完整地反映了公司的财务状况
和经营成果,同意将报告提交公司董事会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025年半年度报告》和《凯莱英医药集团(天津)股份有限公司2025
年 半 年 度 报 告 摘 要 》 , 以 及 披 露 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 披 露 易
(http://www.hkexnews.hk)的《截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告》。
2、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,未出现违规情形。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。

3、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为保证授信的延续性,满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要,增强公司及子公司可持续发展能力,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行、渤海银行股份有限公司天津分行等金融机构申请不超过 25 亿元人民币(或等额外币)的综合授信额度,授信期限为公司董事会审议通过后不超过一年。

公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产
生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公告信息。

4、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司(以下简称“凯莱英制药”)及吉林凯莱英医药化学有限公司(以下简称“吉林凯莱英”)日常经营和业务发展的资金需求,减少资金使用风险,降低资金周转压力,公司拟为上述2家全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行(中国)有限公司、渣打银行(中国)有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500