公告日期：2025-08-07

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东
大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

1、 现场会议召开时间：2025年8月6日（周三）下午14:00

网络投票时间：2025年8月6日（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4、会议召集人：公司第四届董事会

5、会议主持人：董事长HAO HONG先生

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

（1）2025年第二次临时股东大会出席情况
2025年第二次临时股东大会：

1、出席会议的股东和代理人数 267

其中：A股股东人数 266

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,977,584

其中：A股股东持有股份总数（股） 166,474,509

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5,503,075

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

48.3126%
总数的比例

其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 46.7667%

境外上市外资股股东持股占有表决权股份总数的比例 1.5459%

注1：通过现场投票的A股股东4人，代表股份129,410,882股，占公司有表决权股份总数的36.3546%；通过网络投票的A股股东262人，代表股份37,063,627股，占公司有表决权股份总数的10.4121%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份5,503,075股，占公司有表决权股份总数的1.5459%。

注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本360,593,720股，其中公司回购专用证券账户及2022年员工持股计划专户持有部分A股股份，根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，同时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权股份总数为355,968,220股。

注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。
（2）2025年第三次A股类别股东大会出席情况
2025年第三次A股类别股东大会：

1、出席A股类别股东大会的股东和代理人数 266

2、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权

166,474,509
的股份总数（股）
3、出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权

50.6903%
股份数占公司A股有表决权股份总数的……
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