公告日期：2025-08-07

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-051
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第一次会议通知于 2025 年 8 月 6 日以书面及电子邮件等形式发送给各位董事及
高级管理人员，会议于 2025 年 8 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召
开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。会议应出席董事 9 名，实际
出席 9 名。本次会议由半数以上董事推举董事 HAO HONG 先生主持，本次会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用现场及通讯方式进行了表决，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事一致同意，选举 HAO HONG 先生为公司第五届董事会董事长，任
职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，与会董事同意如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，上述董事会专门委员会委员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 HAO HONG 杨蕊、孙雪娇

审计委员会 孙雪娇 侯欣一、张婷

提名委员会 谢维恺 侯欣一、孙雪娇

薪酬与考核委员会 侯欣一 孙雪娇、谢维恺

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

与会董事逐项审议通过如下子议案：

3.1 审议通过了《关于聘任公司首席执行官的议案》

公司董事会根据董事长提名，同意聘任 HAO HONG 先生为公司首席执行官
（CEO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.2 审议通过了《关于聘任公司联席首席执行官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官（Co-CEO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.3 审议通过了《关于聘任公司首席运营官及首席财务官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任张达先生为公司首席运营官（COO）、首席财务官（CFO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.4 审议通过了《关于聘任公司首席技术官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任 CHENGYI CHEN 先生为公司首席
技术官（CTO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

3.5 审议通过了《关于聘任公司首席商务官的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任 XINHUI HU 先生为公司首席商务
官（CBO），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.6 审议通过了《关于聘任公司执行副总裁的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为公司执行副总裁（EVP），任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.7 审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任周炎先生、徐向科先生为公司高级副总裁(SVP)，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.8 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过……
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