公告日期：2025-08-07

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事五名、独立非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下：

一、 公司第五届董事会组成情况

（一）第五届董事会构成

董事长：HAO HONG 先生

执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事）
非执行董事：YE SONG 女士、张婷女士

独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生

公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立非执行董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立非执行董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

战略委员会 HAO HONG 杨蕊、孙雪娇

审计委员会 孙雪娇 侯欣一、张婷

委员会名称 主任委员（召集人） 委员

提名委员会 谢维恺 侯欣一、孙雪娇

薪酬与考核委员会 侯欣一 孙雪娇、谢维恺

上述董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、 公司聘任高级管理人员情况

公司董事会提名，同意聘任 HAO HONG 先生为公司首席执行官（CEO）；根据
公司首席执行官提名，同意聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官（Co-CEO）；聘任张达先生为首席运营官（COO）兼首席财务官（CFO）；聘任 CHENGYI CHEN 先生为首席技术官(CTO)；聘任 XINHUI HU 先生为首席商务官(CBO)；聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为执行副总裁（EVP）；聘任周炎先生、徐向科先生为高级副总裁（SVP）；根据公司首席执行官提名，同意聘任徐向科先生为公司董事会秘书、联席公司秘书。上述人员任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止（高级管理人员简历详见附件）。

上述聘任事项在提交公司董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任公司首席财务官(CFO)的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二五年八月七日
附件：
HAO HONG先生简历：

HAO HONG先生，1956年出生，美国国籍，中国医学科学院药物化学博士学历，美国Georgia大学药物化学博士后。曾于国际制药界最著名的化学权威杂志（JOC和JACS）上发表数十篇学术论文，已获得国际国内授权专利400余项。

1995年11月创办公司控股股东ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED （以
下简称ALAB）之前，HAO HONG先生曾于美国北卡州立大学任职，担任博士后研究助理。1998年10月创立本公司以来，历任凯莱英有限、阜新凯莱英、凯莱英生命科学、吉林凯莱英、凯莱英制药董事长兼首席执行官及ALAB公司董事长。现任本公司董事长兼首席执行官、ALAB公司董事长、Impraphama Ltd董事。

截至本公告披露日，HAO HONG 先 生通过公司控股股 东 ALAB间接持有公司82,192,417股A股股份，直接持有公司14,268,699股A股股份，合计占公司总股本的26.75%，为本公司实际控制人；公司非执行董事YE SONG为其配偶，公司职工代表董事洪……
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