凯莱英将于2025年08月06日（星期三）下午14:00，在天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

　　2、《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》

　　3、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司章程>的议案》

　　4、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　5、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　6、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立非执行董事工作制度>的议案》

　　7、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

　　8、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

　　9、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司关联(连)交易管理和决策制度>的议案》

　　10、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

　　11、《关于修订<凯莱英医药集团(天津)股份有限公司控股股东行为规范>的议案》

　　12、《关于取消监事会的议案》

　　13、《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目、调整部分项目投资金额及延期的议案》

　　14、《关于调整部分H股募投项目实施地点、投资金额及延期的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《凯莱英:关于召开2025年第二次临时股东大会、2025年第三次A股类别股东大会及2025年第三次H股类别股东大会通知的公告》

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