公告日期：2025-07-19

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-042
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

第四届董事会第六十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”或“凯莱英”）
第四届董事会第六十五次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件及书面的形式
发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯表决方
式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集和主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议案审议情况

会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议：

1、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会已届满，为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，在广泛征询公司相关股东意见后，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名以下五名人员为公司第五届董事会非独立董事候选人，并待本次修订的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》经股东大会审议通过后，与一名职工代表董事及三名独立非执行董事共同组成第五届董事会。

提名 HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生为公司第五届董事会执行董事
候选人，提名 YESONG 女士、张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人，
任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

1.1 审议通过《提名 HAOHONG 先生为公司第五届董事会执行董事候选人》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 审议通过《提名杨蕊女士为公司第五届董事会执行董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 审议通过《提名张达先生为公司第五届董事会执行董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 审议通过《提名 YESONG 女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 审议通过《提名张婷女士为公司第五届董事会非执行董事候选人》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董事职责。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会关于第五届董事会董事候选人任职资格的审核意见》及《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次会议逐项审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

2、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会独立非执行董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立非执行董事 3 名。经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生为第五
届董事会独立非执行董事候选人，其中孙雪娇女士为会计专业人士。上述独立非执行董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

本次提名的独立非执行董事候选人不存在任期超过 6 年的情形，且兼任独立董事的上市公司数量未超过 3 家。独立非执行董事候选人侯欣一先生、孙雪娇女士均已取得独立董事资格证书，谢维恺先生被提名为公司第五届董事会独立非执行董事候选人时尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

2.1 审议通过《提名侯欣一先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 审议通过《提名孙雪娇女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 审议通过《提名谢维恺先生……
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