公告日期：2025-07-19

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
首席执行官（CEO）工作细则

（2025 年 7 月修订）

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员的任职资格与任免程序 ...... 2
第三章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员的职权 ...... 3
第四章 首席执行官（CEO）报告 ...... 6
第五章 首席执行官（CEO）办公会 ...... 7
第六章 日常经营管理工作程序 ...... 10
第七章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员的考核 ...... 12
第八章 附则 ...... 12

第一章 总则

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善凯莱英医药集团（天
津）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司首席执行官（CEO）及其他高级管理人员适用本细则的规定。
第三条 公司的经营管理实行首席执行官（CEO）负责制。公司设首席执行
官（CEO）一名，设联席首席执行官（Co-CEO）、首席科学官（CSO）、首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、首席商务官（CBO）、执行副总裁、高级副总裁和副总裁若干名。

首席执行官（CEO）对董事会负责；联席首席执行官（Co-CEO）、首席科学官（CSO）、首席运营官（COO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、首席商务官（CBO）、执行副总裁、高级副总裁和副总裁等其他高级管理人员协助首席执行官（CEO）工作。

第四条 首席执行官（CEO）会议是组织实施董事会决策的执行机构，负责
落实董事会决定的方案；负责拟定由董事会决定的提案；负责处置董事会授权范围内的重要事项。

第二章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员的任职资格与任免程序

第五条 公司首席执行官（CEO）及其他高级管理人员任职应当具备下列条
件：

（一）具备完全民事行为能力，且具有一定年限的企业经营管理或行业经历，精通本行业生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（二）不存在《公司法》第一百七十八条所列情形之一，或者被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）忠诚自律、勤勉尽责、高效务实，对公司的核心价值观、终极目标等
具有高度认同感；

（四）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；

（五）不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件、有关监管机构和《公司章程》规定不能担任公司高级管理人员的其他情形。

违反本条规定选举、委派或聘任首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员的，该选举、委派或聘任无效。首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员在任职期间出现不符合任职条件的情形的，公司应当解除其职务。

第六条 董事可受聘兼任首席执行官（CEO）或者其他高级管理人员，但兼
任首席执行官（CEO）或其他高级管理人员职务的董事不得超过董事总数的 1/2。
第七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员，不得担任公司的高级管理人员。

第八条 公司首席执行官（CEO）由董事长提名，董事会聘任。首席执行官
（CEO）每届任期为 3 年，连聘可以连任。

第九条 首席执行官（CEO）可以在任期届满前提出辞职。有关首席执行官
（CEO）辞职的具体程序、办法由首席执行官（CEO）与公司之间的劳务合同规定。

第十条 公司联席首席执行官（Co-CEO）、首席科学官（CSO）、首席运营
官（COO）、首席财务官（CFO）、首席技术官（CTO）、首席商务官（CBO）、执行副总裁、高级副总裁和副总裁等其他高级管理人员的聘任或解聘，由首席执行官（CEO）提出，董事会决定。

第三章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员的职权

第十一条 首席执行官（CEO）行使下列职权：

（一）主持公司的生产、经营及研发管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘除董事……
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