公告日期：2025-08-28

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-029

成都富森美家居股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及除董事长刘兵先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议审议
通过，决定于 2025 年 9 月 18 日 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本
次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：公司 2025 年第一次临时股东会。

2．股东会召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）15：00 开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 9 月 18 日（星期四）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 9 月 18 日（星期四）9∶15 至 15∶00 期间任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街 189 号富森创意大厦 B 座 21
楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2025 年半年度利润分配预案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于修订和完善公司部分内控制度的议案 √作为投票对象的子议案
数：（8）

3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.04 关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的 √

议案

3.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.07 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

3.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。