公告日期：2025-08-23

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2025-045
债券代码：128131 债券简称：崇达转2

崇达技术股份有限公司

关于提前赎回“崇达转 2”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

证券代码：002815 证券简称：崇达技术

债券代码：128131 债券简称：崇达转 2

转股价格：人民币 10.25 元/股

1、“崇达转 2”赎回价格：100.049 元/张（含当期应计利息，当期年利率为2%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 22 日

3、“崇达转 2”停止交易日：2025 年 9 月 12 日

4、“崇达转 2”赎回登记日：2025 年 9 月 16 日

5、“崇达转 2”停止转股日：2025 年 9 月 17 日

6、“崇达转 2”赎回日：2025 年 9 月 17 日

7、赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 9 月 22 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 9 月 24 日

9、赎回类别：全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称：Z 崇转 2

11、根据安排，截至 2025 年 9 月 16 日收市后仍未转股的“崇达转 2”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“崇达转 2”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“崇达转 2”债券持有人注意在限期内转股。债券持有人持有的“崇达转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股
而被赎回的情形。

12、风险提示：本次“崇达转 2”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第五
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“崇达转 2”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“崇达转 2”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“崇达转 2”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1487 号文”核准，公司于 2020
年 9 月 7 日公开发行了 1,400.00 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额
140,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 140,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上﹝2020﹞886 号”文同意，公司 140,000.00 万元可转债于
2020年9月28日起在深交所挂牌交易，债券简称“崇达转2”，债券代码“128131”。
（三）可转债转股期限

根据有关规定和《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自 2021
年 3 月 11 日至 2026 年 9 月 6 日（由于 2026 年 9 月 6 日为非交易日，实际转股
截止日期为 2026 年 9 月 4 日）。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

1、2021 年 5 月 20 日，公司实施完成 2020 年度权益分派，向全体股东每 10
股派发现金股利 2.50 元人民币（含税）。根据《募集说明书》的相关规定，“崇
达转 2”的转股价格自 2021 年 5 月 20 日起由 19.54 元/股调整为 19.29 元/股。
2、2021 年 6 月 1 日，公司完成股权激励限制性股票 6,911,100 股的回购注
销工作，根据《募集说明书》的相关规定，“崇达转 2”的转股价格自 2021 年 6
月 3 日起由 19……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。