公告日期：2025-08-19

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-129
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 8 月 18 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 8 月 8 日以电话、电子
邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-130 号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-129
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

公司《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-133 号）同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

公司《关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告》（公告编号：2025-135号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

公司《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-136 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》同日刊登于巨潮资讯网。
本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议，并经出席会议的股……
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