公告日期：2025-08-19

云南恩捷新材料股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 18 日召开

第五届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>

及办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下：

一、制度修订概况

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》及

中国证券监督管理委员会《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期

安排》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对

《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，

并结合公司实际情况及经营管理需要，公司将不再设置监事会，监事会相关职权

由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款

相应废止，同时增设职工董事。修订后的《公司章程》详见公司与本公告同日刊

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二、公司章程修订对照表

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
1 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制
其他有关规定，制订本章程。 定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
2 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司 立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司以发起方
以发起方式在云南省市场监督管理局设立；于 式设立，在玉溪市市场监督管理局注册登记，取得营业
2022年4月迁入玉溪市市场监督管理局注册登记。 执照，统一社会信用代码 91530000727317703K。

第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份 第四条 公司注册名称：云南恩捷新材料股份有限
3 有限公司。 公司；公司英文名称：Yunnan Energy New Material
Co.,Ltd.。

4 第五条 公司住所：云南省玉溪市高新区抚仙 第五条 公司住所：云南省玉溪市高新区抚仙路 125
路 125 号。 号，邮政编码：653100。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
公司事务的董事担任，由董事会过半数选举产生。 务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务的董
5 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法 事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定
定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 之日起三十日内确定新的法定代表人。

人。

新增条款 以下条款顺延 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

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