公告日期：2025-08-19

中信证券股份有限公司

关于云南恩捷新材料股份有限公司

部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“恩捷股份”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对恩捷股份部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
公司于 2023 年 5 月 24 日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
85,421,412 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 87.80 元，募集资金总额为
人民币 7,499,999,973.60 元，扣除不含税发行费用人民币 46,453,872.58 元，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02 元。

截至 2023 年 6 月 1 日，公司上述发行募集资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000250 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

公司募集资金所用于的项目及截止 2025 年 8 月 15 日的使用、存储情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计已 募集资金累计投
资总额 投入金额 资进度

重庆恩捷高性能锂离子电池 41,010.00 41,010.00 100.00%
微孔隔膜项目（一期）

重庆恩捷高性能锂离子电池 140,630.00 140,630.00 100.00%
微孔隔膜项目（二期）

苏州捷力年产锂离子电池涂 35,160.00 35,160.00 100.00%
覆隔膜 2 亿平方米项目

江苏恩捷动力汽车锂电池隔 281,250.00 282,673.94 100.00%
膜产业项目

江苏睿捷动力汽车锂电池铝 76,170.00 47,739.76 62.68%
塑膜产业化项目

补充流动资金 171,134.61 171,134.61 100.00%

合计 745,354.61 718,348.31 -

二、本次拟终止的募集资金投资项目资金使用及节余情况

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

本次拟终止的项目为“江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目”，该项目由公司下属子公司江苏睿捷新材料科技有限公司作为项目实施主体；项目总投资为 160,000.00 万元，其中募集资金承诺投资总额为 76,170.00 万元；该项目原
预计达到可使用状态的时间为 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 8 月 15 日，该
项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 募集资金累计 节余募集资金金 占承诺投入募集资
项目名称 投资总额 已投入金额 额（注）（3）= 金总额的比例

（1） （2） （1）-（2） （4）=（3）/

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