公告日期：2025-08-19

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-139
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届监事会第三十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8 月 8 日以
电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十八次会议
的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2025 年 8 月 18 日下午 14 时在公
司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-130 号）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）；公司《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-131 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-139
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-132 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

经审核，监事会认为：2025 年半年度，公司控股股东及其他关联方不存在
非经营性资金占用的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2025 年 6 月 30 日的
违规关联方占用资金情形。

公司《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-133 号）同日刊登于巨潮资讯网。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据募投项目的实际情况做出的审慎决定，有利于提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次终止募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

公司《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-134 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚须提交公司 2025 年第七次临时股东会审议。

审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于部分募投项目新增实施地点及延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募投项目新增实施地点及延期，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：20……
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