公告日期：2025-08-27

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-061
深圳市郑中设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

（1）会议召开时间

现场会议时间：2025年8月26日（星期二）14:00

网络投票时间为：2025年8月26日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 ： 2025年8月 26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月26日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议地点：深圳市福田区卓越时代广场四楼公司会议室

（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

（5）现场会议主持人：郑忠先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 236 人，代表股份 176,976,333 股，占公司有表
决权股份总数（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）的 59.0078％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份176,042,816股，占公司有表决权股份总数的58.6966％。

通过网络投票的股东227人，代表股份933,517股，占公司有表决权股份总数的0.3113％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东231人，代表股份1,763,778股，占公司有表决权股份总数的0.5881％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份830,261股，占公司有表决权股份总数的0.2768％。

通过网络投票的中小股东227人，代表股份933,517股，占公司有表决权股份总数的0.3113％。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所的见证律师列席了本次会议。

二、会议提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下提案，表决情况如下：

提案1.00：《关于拟变更公司董事的议案》

总表决情况：

同意176,869,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9396％；反对 70,533 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；弃权36,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0206％。

中小股东总表决情况：

同意 1,656,845 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.9373％；反对 70,533 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 3.9990％；弃权 36,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.0638％。

本提案获得通过。

提案2.00：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意176,871,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9407％；反对 70,633 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0399％；弃权34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0194％。

中小股东总表决情况：

同意 1,658,745 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.0450％；反对 70,633 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 4.0046％；弃权 34,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9504％。

本提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

提案3.00：《关于修订公司内部治理制度的议案》

3.01 《股东会议事规则》……
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