公告日期：2025-08-09

证券代码：002811 证券简称：郑中设计 公告编号：2025-052
深圳市郑中设计股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 26 日（星期二）14:00

网络投票时间为：2025 年 8 月 26 日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 26 日
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 21 日（星期四）

7、会议出席对象

（1）截至 2025 年 8 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书
模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区卓越时代广场 4 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会审议的提案名称

备注

提 案 提案名称 该列打勾的栏目可以
编码 投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于拟变更公司董事的议案》 √

2.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √

3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》 作为投票对象的子议案
数：（6）

3.01 《股东会议事规则》 √

3.02 《董事会议事规则》 √

3.03 《关联交易管理办法》 √

3.04 《对外投资管理办法》 √

3.05 《独立董事工作细则》 √

3.06 《募集资金管理制度》 √

2……
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