公告日期：2025-08-09

深圳市郑中设计股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则

第一条 为规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称“公司”）董事、高级
管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公
司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上
市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市
郑中设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事(含独立董事) 、高级管理人员因任期
届满、辞任、被解除 职务等离职情形。

第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则：

（一） 合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及

《公司章程》的要求；

（二） 公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管
理人员离职相关信 息；

（三） 平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公
司正常经营和治理 结构的稳定性；

（四） 保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。

第二章 离职情形与程序

第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、退
休、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情
形。

第五条 董事、高级管理人员可以在任期届满之前提出辞职。董事、高级管
理人员辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事辞职自辞职报告
送达董事会时生效，但发生下列情形的，董事辞职报告自下任董事
填补因此辞职产生的空缺后方能生效，原董事仍应当依照法律行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相
关法规另有规定的除外：

（一） 董事辞职将导致董事会成员低于法定最低人数；

（二） 审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人
数，或者欠缺会计专业人士；

（三） 独立董事辞职将导致上市公司董事会或者其专门委员会中
独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规定，
或者独立董 事中欠缺会计专业人士。

第六条 董事提出辞职的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会及其专
门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，
在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。

第八条 公司董事、高级管理人员为自然人，有下列情形之一的，不能担任
公司的董事、高级管理人员：

（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市
场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，

执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日
起未逾二年；

（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该
公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产
清算完结之日起未逾3年；

（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法
定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营
业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）……
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