公告日期：2025-08-09

深圳市郑中设计股份有限公司

提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范深圳市郑中设计股份有限公司（下称“公司”）高级管理人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《深圳市郑中设计股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）
及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择
并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责
主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项
向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、中国证监会规定以及公司章程规定的其他事
项。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董
事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员
会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职
期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、经理人选；

(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职
等情况，形成书面材料；

(四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级管
理人员人选；

(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见，如选举独
立董事，最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东会通
知公告时将提名委员会的审查意见同《独立董事提名人声明
与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事候选人履历
表》一并向深圳证券交易所报送，并保证公告内容的真实、准
确、完整；

(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和
相关材料；

(七) 根……
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