公告日期：2025-08-26

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：
2025-068

债券代码：127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于公司第九届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 8
月 12 日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本
次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开，应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过《关于<公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情

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况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<公司 2025 年中期利润分配预案>的议案》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2025 年中期利润分配预案。

三、备查文件

公司第九届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司
监事会

二〇二五年八月二十二日

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