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发表于 2025-08-15 18:40:20 股吧网页版
江阴银行:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 查看PDF原文

公告日期:2025-08-16


证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2025-028
江苏江阴农村商业银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2025 年第一次临
时股东大会定于 2025 年 9 月 5 日下午 14:30 召开,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会

(二)召集人:本行董事会

2025 年 8 月 14 日,经本行第八届董事会第十次会议审议通过,决定于 2025
年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

(三)会议召开的合法合规性说明:本行第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本行董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和本行《章程》的规定。

(四)召开时间

1.现场会议召开时间:2025 年 9 月 5 日(星期五)下午 14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 5 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本行将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向本行股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)股权登记日:2025 年 8 月 29 日(星期五)

(七)出席对象:

1.截至 2025 年 8 月 29 日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东,均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东(授权委托书格式见附件二);

2.本行董事、监事、高级管理人员;

3.本行聘请的见证律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

投票规则:本行股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。

(八)会议地点:江阴市澄江中路 1 号银信大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会审议提案名称及编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于 2025 年中期分红安排的议案 √

2.00 关于不再设立监事会相关事项的议案 √

3.00 关于修订《公司章程》的议案 √

4.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

6.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

7.00 关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案 √

8.00 关于修订《股权管理暂行办法》的议案 √

9.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 ……
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