公告日期：2025-07-30

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-054
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于“华锋转债”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、“华锋转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。

（三）可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价
格为 13.17 元/股。

2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集
说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由 13.17 元/股调整为
13.09 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

3、2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 13.09
元/股调整为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。

4、2021 年 3 月 5 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021
年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 11.71
元/股调整为 9.13 元/股，调整后的转股价自 2021 年 3 月 23 日起生效。

5、2024 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2024 年 7 月 9 日
召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。同日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》。公司“华锋转债”的转股价格由 9.13 元/股调整为 8.70 元/股，调整后的转股价
自 2024 年 7 月 10 日起生效。

二、“华锋转债”赎回情况概述

（一）触发赎回情形

自 2025 年 6 月 9 日至 2025 年 6 月 27 日，公司股票价格已有十五个交易日
的收盘价格不低于“华锋转债”当期转股价格（8.70 元/股）的 130%，即 11.31
元/股。根据《募集说明书》的约定，已触发“华锋转债”有条件赎回条款。2025年 6 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后全部未转股的“华锋转债”，并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。

（二）有条件赎……
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