公告日期：2025-06-28

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2025-028
债券代码：128082 债券简称：华锋转债

广东华锋新能源科技股份有限公司

关于提前赎回“华锋转债”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“华锋转债”赎回价格：101.764 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.8%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2025 年 6 月 27 日

3、“华锋转债”停止交易日：2025 年 7 月 17 日

4、“华锋转债”赎回登记日：2025 年 7 月 21 日

5、“华锋转债”停止转股日：2025 年 7 月 22 日

6、“华锋转债”赎回日：2025 年 7 月 22 日

7、发行人（公司）资金到账日：2025 年 7 月 25 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 29 日

9、赎回类别：全部赎回

10：最后一个交易日可转债简称：Z 锋转债

11、根据安排，截至 2025 年 7 月 21 日收市后仍未转股的“华锋转债”将被
强制赎回。本次赎回完成后，“华锋转债”将在深圳证券交易所摘牌，特提醒“华
被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

12、风险提示：本次“华锋转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回“华锋转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“华锋转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“华锋转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：

一、“华锋转债”基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代码
“128082.SZ”。

（三）可转债的转股期限

“华锋转债”的转股期限为 2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据相关法律法规的规定及《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司
本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10 日起可转换为公司股份。初始转股价
格为 13.17 元/股。

2、2020 年 5 月 29 日，公司实施 2019 年度利润分配方案。根据公司《募集
说明书》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应调整。公司“华锋转债”的转股价格由 13.17 元/股调整为
13.09 元/股，调整后的转股价自 2020 年 5 月 29 日起生效。

3、2020 年 6 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于向下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020
年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司“华锋转债”的转股价格由 13.09
元/股调整为 11.71 元……
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