公告日期：2025-07-08

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2025-050
厦门吉宏科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年7月7日（星期一）下午14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025年7月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月7日上午9:15至下午15:00。

2、现场会议召开地点

福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长王亚朋先生。

6、本次会议通知及相关文件分别于 2025 年 6 月 21 日刊登在《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）会议出席的总体情况

现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况

股东 股东

股 及股 占公司 及股

占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决

表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量

份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）

例 数 例

表人 例 表人

数 数

A

股 6 130,224,057 29.2042% 218 37,034,597 8.3054% 224 167,258,654 37.5096%

H

股 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000%

合

计 6 130,224,057 29.2042% 218 37,034,597 8.3054% 224 167,258,654 37.5096%

注：截至股权登记日 2025 年 7 月 2 日，公司 A+H 股总股本为 452,679,288 股，A 股股

份数量为 384,769,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账

户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,769,900 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表
决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为 445,909,388 股。

（2）本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。