公告日期：2025-09-02

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-046
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，《关于召开 2025
年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）登载于 2025 年 8 月 18 日
的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30，会期半天。

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 5 日
9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9

月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 8 月 29 日（星期五）

7、会议出席对象：

1）截止 2025 年 8 月 29 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东代理人
不必是公司的股东；

2）公司董事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：公司综合楼 305 会议室（无锡市锡山区东港镇新材
料产业园民祥路 1 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于以集中竞价方式回购股份方案的议 作为投票对象的
1.00 非累积投票提案

案》 子议案数（7）

1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √

拟购股份的种类、用途、数量、占公司总

1.04 非累积投票提案 √

股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.05 回购……
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