公告日期：2025-08-18

证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2025-040
无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议决定于 2025 年 9 月 5日召开 2025 年第二次临时股东会，为维护广大
中小股东权益，按照《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 09 月 05日（星期五）14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2025 年 09 月 05日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 09 月 05日 9:15 至 15:00 的任意

时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年 08 月 29日（星期五）

7、出席对象：

1）截至 2025 年 8 月 29日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件），该股东
代理人不必是公司的股东；

2）公司董事、高级管理人员；

3）公司聘请的律师

8、会议地点：公司综合楼 305会议室（无锡市锡山区东港镇新材料产业
园民祥路 1 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于以集中竞价方式回购股份方案的议 作为投票对象的
1.00 非累积投票提案

案》 子议案数（7）

1.01 回购股份的目的 非累积投票提案 √

1.02 回购股份符合相关条件 非累积投票提案 √

1.03 回购股份的方式及价格区间 非累积投票提案 √

拟购股份的种类、用途、数量、占公司总

1.04 非累积投票提案 √

股本的比例及拟用于回购的资金总额

1.05 回购股份的资金来源 非累积投票提案 √

1.06 回购股份的实施期限 非累积投票提案 √

1.07 关于对办理本次股份回购事宜的具体授权 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案 1 经第六届董事会第二次会议审议通过。内容详见 2025 年 8 月

18日《证券时报》和巨潮资讯网（htt……
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