公告日期：2025-08-22

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-052
新疆天顺供应链股份有限公司

关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日、
2025 年 5 月 8 日召开第五届董事会第三十次会议、2024 年度股东大会，审议通
过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。公司及子公司、孙公司向相关银行申请累计不超过 9.5 亿元的综合授信，在此额度内由公司及子公司、孙公司根据实际资金需求进行授信申请。公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）将视具体情况为上述授信提供连带保证担保并向公司收取担保费用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率
（2%/年）*实际担保期限计算。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》等相关公告。

为确保融资需求，支持公司业务的发展，天顺投资为公司提供担保的担保费用由 2%降至 1%。即担保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。

舟山天顺股权投资有限公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，以 6 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》。本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对该议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

关联方一：

姓名：舟山天顺股权投资有限公司

注册地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 305-64209 室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王普宇

注册资本：人民币 7,100 万元

统一社会信用代码：91650109784673368U

经营范围：一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事向公
众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰盛聚逸”）持有舟山天顺股权投资有限公司（以下简称“天顺投资”）49.18%的股权，王普宇先生持有天顺投资 18.87%的股权、胡晓玲女士持有天顺投资 9.08%的股权。泰盛聚逸已与王普宇先生签订《股份表决权委托协议》，泰盛聚逸将其本次增资后所持有天顺投资 49.18%的股份表决权全权委托王普宇先生行使。王普宇、胡晓玲夫妇共拥有天顺投资 77.13%的表决权，为天顺投资的实际控制人。
最近一个会计年度财务数据：截至2024年12月31日，舟山天顺股权投资有限公司资产总额32,555.62万元，净资产1,410.79万元；2024年实现营业收入800.89万元，净利润-1,604.30万元。

与公司的关联关系：舟山天顺股权投资有限公司持有公司43.25%的股权，为公司的控股股东。

舟山天顺股权投资有限公司不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容和定价原则

公司控股股东天顺投资对公司及下属子、孙公司的担保拟向公司收取担保费
用，担保费用根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。以上定价依据为参考市场标准并经双方协商确定，本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易目的及对上市公司的影响

公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司下调对公司及下属子、孙公司的担保费用，担保费用由2%下调至1%，即控股股东根据提供的担保金额*担保费率（1%/年）*实际担保期限计算。公司控股股东下调对公司及下属子、孙公司申请银行综合授信额度的担保费用，解决了公司及下属子、孙公司银行授信额度担保的问题，体现了控股股东对公司发展的支持。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别……
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