公告日期：2025-08-22

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2025-051
新疆天顺供应链股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司、孙公司因日常经营需要，2025 年预计将增加与关联方乌鲁木齐经济技术开发区天悦酒店（以下简称“天悦酒店”）发生的日常关联交易，本次预计交易总金额不超过70 万元。截至本公告披露日，公司与该关联方发生的日常关联交易总额为 21.55万元。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于
增加日常关联交易预计的议案》。本项议案以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次关联交易关联董事胡晓玲女士回避了对该议案的表决。本次关联交易事项已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

本次关联交易无需提交股东会审批，上述关联交易有效期自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计增加的日常关联交易类别和金额

关联交易 关联交易 关联交易 2025 年原 2025 年度 新增后
类别 关联人 内容 定价原则 预计金额 新增预计 预计金
金额 额合计

接受关联人 天悦 住宿、餐饮 实行市场调 不超过 不超过 不超过
提供的服务 酒店 服务 节价，由双 20 万元 70 万元 90 万元
方协商确定

小计 —— —— 不超过 不超过 不超过
20 万 70 万元 90 万元

注 1：上述合计不超过 90 万元的住宿、餐饮服务的预计金额包含公司 2025
年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过《关于 2025 年度日常关联
交易预计的议案》的金额。具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日关于刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度日常关联交易预计公告》。
（三）前期预计日常关联交易实际发生情况

关联交 关联交 2025年预计 2025 年 1-7

易类别 关联人 易内容 金额 月实际发生 披露日期及索引

金额（万元）

天恒祥 物业 不超过 24.69

物业 服务费 53 万元

具体内容详见公司分别于 2025
接受 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网
关联人 住宿 不超过 （http://www.cninfo.com.cn）
天悦酒店 服务 20 万元 21.55 上的《2025 年度日常关联交易预
提供的 计公告》

服务

中直能源及 铁路装 不超过

其子公司煤 卸等场 1,000 万 0.00

炭储运 站服务

小计 —— 不超过 46.24 ……
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