
公告日期:2025-08-22
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2025-048
新疆天顺供应链股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会
议于 2025 年 8 月 20 日北京时间 11:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号
公司四楼会议室以现场和视频相结合的方式召开,会议通知及材料于 2025 年 8月 10 日以电子邮件及微信等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 7名,实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长丁治平先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:
1.审议通过了《关于〈2025 年半年度报告及报告摘要〉的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《证券时报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票
2.审议通过《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整独立董事和外部董事薪酬方案的公告》。
本议案已提交公司薪酬与考核委员会审议,委员邓峰先生、白鸣先生回避表决,有表决权的委员人数不足三分之二,直接提交公司董事会审议。
本议案关联独立董事邓峰先生、独立董事张红梅女士、独立董事白鸣先生、董事王海灵先生回避表决后,由非关联董事进行表决,有效表决权为 3 人。
表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票
本议案需提交股东会审议。
3.审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
本议案需提交股东会审议。
4.审议通过了《关于增加日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计公告》。
本议案关联董事胡晓玲女士回避表决后,由非关联董事进行表决,有效表决权为 6 人。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
5.审议通过了《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的议案》
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于接受控股股东担保事项调整暨关联交易的公告》。
本议案关联董事胡晓玲女士回避表决后,由非关联董事进行表决,有效表决权为 6 人。
本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。
本议案需提交股东会审议。
6.审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
公司定于 2025 年 9 月 9 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。
三、备查文件
《第六届董事会第三次会议决议》
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
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