公告日期：2025-04-18

新疆天顺供应链股份有限公司

2024 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，不断优化内部控制体系，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷；

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，未发现重大的内部控制缺陷。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

主要业务包括： 大宗货物和大件（特种）货物的第三方物流、供应链管理业务、物流园区经营、国际航空物流、国际铁路物流、多式联运、仓储服务、物流信息系统研发、房屋租赁等。

主要事项包括：组织架构、社会责任、人力资源、企业文化、资产管理、会计系统管理、合同管理、信息系统、内部审计等；

重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、信息披露、关联交易、对外担保等。

1.组织结构

公司已按照《中华人民共和国公司法》的规定，建立了股东大会、董事会与监事会，分别履行决策、管理与监督职能。同时下设战略投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，对董事会直接负责。公司按照经营发展、内部控制的需要和业务特点设置多式联运事业部、供应链事业部、第三方物流事业部、国际业务事业部、特种物流事业部、园区事业部、证券投资部、人力资源部、企业管理部、综合管理部、信息技术部、财务部、审计部、法务部。通过合理划分各事业部及部门职责和权限，建 立了完善的决策系统、执行系统和监督反馈系统，使各部门之间形成各司其职、 各尽其责、相互配合、相互制衡的机制，确保公司生产经营活动有序运行。

2.社会责任

公司致力于成为全球可信赖的综合型、一体化的供应链服务商的企业愿景。
长和梦想；对社会和股东实现持久回报的使命。在实现中国梦的道路上义不容辞地承担着社会责任。公司重视并勇于担当社会责任，自觉积极参加社会公益活动，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。

3.企业文化

作为一种观念形态的价值观，公司高度重视企业文化建设与落地工作。随着企业不断发展壮大，天顺股份通过逐步完善、定型和深化的过程，创建了一整套企业文化新理念。

天顺人本着“诚实守信、团队协作、创新求实、高效服务、奉献社会”的核心价值观，树立现代化管理理念，带领全体员工踏实做人、认真做事。并为了实现以新疆为中心东联西出，以互联网、智慧物流为核心，以供应链为引领，将天顺股份打造成以公、铁、航、海一体化、综合型供应链服务商的企业发展目标，执着前行。

4.人力资源

公司持续深化组织变革，不断完善人力资源体系建设，建立健全“价值创造－ 评价－分配”三位一体管理体系，通过精准的岗位价值定位与目标导……
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