公告日期：2025-08-12

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-040
西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025
年 8 月 11 日上午 9:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月
1 日以邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事蔡红军先生、李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于核销应收账款的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等公司制度规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，使会计信息更加真实可靠，董
事会同意公司对截至 2025 年 6 月 30 日经营过程中无法收回的应收账款合计 180.82 万
元予以核销。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销应收账款的公告》。

2、审议通过《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案》

根据首次和二次公开挂牌承租方征集情况，为保证相关资产出租事宜的顺利进行，公司按照有关规定，再次委托西安恒达房地产资产评估测绘有限公司就公司及全资子公司西安易诺和创科技发展有限公司（以下简称“易诺和创”）（易诺和创此次评估增加了办公化验楼）合计三宗资产，结合市场实际情况以新的基准日进行评估，公司董事会同意根据评估情况对相关资产做出如下调整，并重新提交西安西部产权交易所公开挂牌。调整情况如下：出租标的一：将挂牌底价由年租金 1,042 万元（含税）变更为年租金 803万元（含税），出租标的二：挂牌底价由年租金 165 万元（含税）变更为年租金 132 万元（含税），出租标的三：名称：由生产车间、仓库、厂房、门房变更为生产车间、仓库、厂房、门房、办公化验楼，增加了办公化验楼；建筑面积由 7,967.24m2 变更为9,506.01m2（增加了办公化验楼，办公化验楼建筑面积 1,538.77m2）；挂牌底价由年租金 266 万元（含税）变更为年租金 286 万元（含税），除上述调整外，其余挂牌内容、条件与首次挂牌内容、条件保持一致。

公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层办理本次出租相关事宜，包括在股东大会决议范围内制定并实施具体招租方案，负责公开招租具体事宜及后续比选结果等事项，确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等出租事项，并签订相关文件、合同。授权期限：自股东大会审议通过之日起一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次调整后，出租标的一、出租标的二和出租标的三的全部租赁收入已达到股东大会审议标准，本次出租事项尚需提交公司股东大会审议。如构成关联交易，公司将依法履行关联交易审议批准程序和信息披露义务。

本议案已经公司董事会战略委员会及董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案》

近年来，受经济环境变化、新兴技术发展等因素影响，互联网、移动互联网行业竞争不断加剧，公司互联网数字营销板块营收、毛利率明显下降，同时叠加应收账款逾期影响，子公司营运资金不足，经营状况严重下滑，且短期内扭亏无望。为更好地应对市场的不确定性和压力，公司对互联网数字营销板块业务采取收缩经营等综合措施。

综合考虑公司互联网数字营销业务当前实际情况和市场背景，为聚焦公司主营核心战略方向，优化上市公司资源配置及资产结构，维护公司及全体股东的合法权益，董事会同意公司缩停子公司互联网数字营销业务，以精进公司业务布……
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