公告日期：2025-08-12

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2025-049
西安环球印务股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2025 年 8 月 28 日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 28
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 8 月 28 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（ 2 ） 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出
现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网
系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 8 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整拟以公开方式对经营场所进行招租的议案 √

2.00 关于缩停子公司互联网数字营销业务的议案 √

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

以上全部提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

为更好地维护中小投资者的权益，本次股东大会全部议案表决结果均对中小
投资者进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记……
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