
公告日期:2025-08-22
证券代码:002798 证券简称:帝欧家居 公告编号:2025-104
债券代码:127047 债券简称:帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
帝欧家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议
于 2025 年 8 月 20 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2025
年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,
公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议,会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:
1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司战略规划,落实产业布局,进一步提升综合竞争力,同意公司使用自有及自筹资金 50,000 万元设立全资子公司拓展生成式人工智能领域的相关业务,分步实施,5 年内完成实缴。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟对外投资设立子公司的公告》(公告编号:2025-105)。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议;
2、公司第六届董事会战略委员会 2025 年第三次会议决议。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日
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