公告日期：2025-08-19

帝欧水华集团股份有限公司

章 程

二零二五年八月

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第四章 股东和股东会......9
第五章 董事和董事会......26
第六章 高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......40
第八章 通知和公告......45
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第十章 修改章程......50
第十一章 附则......51

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 帝欧水华集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由四川帝王洁具有限公司整体变更、以发起设立方式设立，在成都市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码 915120002068726561。
公司于 2010 年 12 月 21 日经四川省商务厅商外资川府字[2010]0053 号《中华
人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》批准，变更为外商投资股份有限公司。
第三条 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2016]883 号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通
股 2,160 万股，于 2016 年 5 月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：帝欧水华集团股份有限公司

公司英文名称：DO&SHUIHUA Group Co.,LTD

第五条 公司住所：四川省成都东部新区贾家街道工业开发区

邮政编码：641421

第六条 公司注册资本为人民币 40,514.7949 万元。

第七条 公司经营期限自 1994 年 3 月 14 至 2050 年 12 月 20 日。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代
表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、
财务负责人（财务总监）。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：适应社会主义市场经济的要求，建立企业法人治
理结构及新的经营机制，充分发挥自身优势，推进技术进步，增强市场竞争力，以实现利润最大化为公司目标，为全体股东和公司员工谋取合法权益。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：卫生陶瓷制品制造、卫生陶瓷制品
销售、卫生洁具制造、卫生洁具研发、卫生洁具销售、厨具卫具及日用杂品批发、厨具卫具及日用杂品零售、厨具卫具及日用杂品研发、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造，货物进出口；纸制品制造；家具制造、家具销售、家具零配件生产、家具安装和维修服务；门窗制造加工、金属门窗工程施工、门窗销售、地板制造、地板销售、轻质建筑材料制造、轻质建筑材料销售、五金产品制造、五金产品零售、五金产品批发、五金产品研发、建筑装饰材料销售；照
明器具制造、照明器具销售、灯具销售；气体液体分离及纯净设备……
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