公告日期：2025-06-21

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-060
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第三十五次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 7 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 7 日（星期一）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A

座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编 提案名称

码 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的 √

议案

2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.00 关于公司第六届董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的 √

议案

累积投票提案

4.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（5 人）

4.01 选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.02 选举刘进先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.03 选举陈伟先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.04 选举吴志雄先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.05 选举郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事 √

5.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选人数（3 人）

5.01 选举张桥云先生为公司第六届董事会独立董事 √

5.02 选举骆玲先生为公司第六届董事会独立董事 √

5.03 选举罗华伟先生为公司第六届董事会独立董事 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。