公告日期：2025-06-21

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-057
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次
会议于 2025 年 6 月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本
次会议通知已于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

鉴于公司发行的“帝欧转债”自 2022 年 4 月 29 日起进入转股期。自 2022
年 8 月 1 日至 2025 年 6 月 17 日，“帝欧转债”累计转股 20,430,267 股（其中
250,000 股来源于公司回购专用证券账户），因此公司总股本将由 384,967,682股增加至 405,147,949 股，公司注册资本也将由人民币 384,967,682 元增加至405,147,949 元。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次《公司章程》修订经股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理与注册资本变更、取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-058）及《公司章程（2025
年 6 月修订）》《董事会议事规则（2025 年 6 月修订）》《股东会议事规则（2025
年 6 月修订）》。

2、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度（2025 年 6 月修订）》。

3、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作制度》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作制度（2025 年 6 月修订）》。

4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 7 月 17 日届满，根据《公司法》《公
司章程》等相关规定，公司董事会提名朱江先生、刘进先生、陈伟先生、吴志雄先生和郭智勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1 提名朱江先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

（表决结果：同意 7 票、反对 0 票……
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