公告日期：2025-08-28

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2025-049
第一创业证券股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在深圳
以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事7 名，董事梁望南先生因工作原因缺席本次会议。本次会议由公司副董事长青美平措先生主持（代为履行董事长职责），公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年中期经营报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司 2025 年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

以现有总股本 4,202,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
0.10 元（含税），实际分配现金股利为 42,024,000.00 元，占母公司 2025 年半年
度实现的可供分配利润的比例为 9.40%，占 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 8.66%。2025 年半年度不送红股，不以资本公积金转
增股本。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过。

《关于 2025 年中期利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于<公司 2025 年半年度投资者保护工作报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2025 年半年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于<公司 2025 年半年度风险管理报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。
六、审议通过《关于<公司 2025 年半年度净资本等风险控制指标情况报告>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。
七、审议通过《关于调整公司风险偏好的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。
八、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司风险偏好管理办法>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。
九、审议通过《关于修订<第一创业证券股份有限公司风险管理办法>的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十、审议通过《关于公司 2025 年半年度稽核内审工作情况的议案》

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。
十一、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员绩效实施方案的议案》
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

副董事长青美平措先生、董事王芳女士回避了该议案的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。

十二、审议通过《关于公司新设分支机构的议案》

同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司整体布局，于 2028 年 12 月
31 日前新设不超过 10 家分支机构。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

十三、审议通过《关于申请北京证券交易所股票做市业务资格的议……
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