公告日期：2025-08-22

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2025-039
苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五
届董事会第六次会议于 2025 年 8 月 11 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方
式通知了全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2025 年半年度报告全文>及其摘要的议案》

关于《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》已于同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分有 2 名激励对象因个人
原因离职，并办理好离职手续。根据有关规定，公司将对其所持已获授但尚未解除限售的 60,000 股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销手续完成后，公司总股本将由 252,426,948 股减少至
252,366,948 股，注册资本也相应由 252,426,948 元减少为 252,366,948 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司章程>的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司拟将《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》，并做了相应修订，修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

5. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

6. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事制度》于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请 2025 年第二次临时股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》于同日刊登于巨潮资讯网……
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