公告日期：2025-07-17

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-045
广东坚朗五金制品股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召开时间：

现场会议召开时间为：2025年7月16日下午14:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为7月16日9:15-15:00期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室。

（3）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结
合的方式。

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定。

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东170人，代表股份212,964,358股，占公司有表决权股份总数的60.9390％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份154,516,154股，占公司有表决权股份总数的44.2142％。

通过网络投票的股东161人，代表股份58,448,204股，占公司有表决权股份总数的16.7247％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份2,156,150股，占公司有表决权股份总数的0.6170％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份16,100股，占公司有表决权股份总数的0.0046％。

通过网络投票的中小股东157人，代表股份2,140,050股，占公司有表决权股份总数的0.6124％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫
律师事务所律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的表决方式。

2、每项提案的表决结果：

（1.00）审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

类别 同意 反对 弃权

占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
总体 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
表决 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
情况 例 例 例

212,855,058 99.9487％ 82,800 0.0389％ 26,500 0.0124％

同意 反对 弃权

中小 占出席会议 占出席会议 占出席会议
投资 中小投资者 股份数 中小投资者 股份数 中小投资者
者表 股份数量 有效表决权 量 有效表决权 量 有效表决权
决情 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比 （股） 股份总数比
况 例 例 例

2,046,850 94.9308% 82,800 3.8402％ 26,500 1.2290％

（2.00）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

类别 同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 股份数 占出席会
总体 股份数量 议有效表 股份数量 议有效表 ……
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