公告日期：2025-07-17

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2025-048
广东坚朗五金制品股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”或“坚朗五金”）于2025年7月16日召开2025年第二次临时股东会，由股东会以累积投票方式选举的5名非独立董事和4名独立董事，以及由职工民主选举方式产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，完成了董事会换届选举工作。

为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届董事会第一次会议通知于当日以电话和口头的方式发出，会议于2025年7月16日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯方式召开。应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人，其中，董事白宝萍、王晓丽、张爱林、王立军以通讯表决方式出席会议。经与会董事一致推选，本次会议由白宝鲲先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于选举公司董事长的议案

同意选举白宝鲲先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

白宝鲲先生简历详见附件。

该议案表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案

提议选举以下人员为董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会专门委员会 主任委员 委员

审计委员会 周润书 盛建明、张德凯

战略委员会 白宝鲲 陈平、白宝萍、王晓丽、殷建忠

提名委员会 张爱林 王立军、白宝萍

薪酬与考核委员会 王立军 周润书、王晓丽

周润书先生、盛建明先生、张爱林先生、王立军先生简历详见附件。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（三）关于聘任公司总裁的议案

同意聘任白宝鲲先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

白宝鲲先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（四）关于聘任公司副总裁的议案

经公司总裁提名，同意聘任陈平先生、王晓丽女士、殷建忠先生、黄庭来先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

陈平先生、王晓丽女士、殷建忠先生、黄庭来先生简历详见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

同意聘任殷建忠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

殷建忠先生简历及联系方式详见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（六）关于聘任公司财务总监的议案

经公司总裁提名，同意聘任邹志敏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

邹志敏先生简历详见附件。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任韩爽女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

韩爽女士简历及联系方式详见附件。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（八）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

修订后的《投资者关系管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
（九）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
公司制定的《董事、高级管理人员离职管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，……
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