公告日期：2025-09-05

证券代码：002789 证券简称：*ST 建艺 公告编号：2025-122
深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2025 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025
年 9 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间：2025 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

4、现场会议召开地点：深圳市福田区福田保税区槟榔道 8 号建艺集团 6 楼
会议室

5、会议主持人：公司董事长石访先生

6、会议的通知：公司于 2025 年 8 月 20 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-111）。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 5,167,435 股，占公司有表决权
股份总数的 3.2373％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 516,260 股，占公司有表决权股
份总数的 0.3234％。

通过网络投票的股东 60 人，代表股份 4,651,175 股，占公司有表决权股份总
数的 2.9138％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 61 人，代表股份 4,657,435 股，占公司有表
决权股份总数的 2.9178％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 6,260 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0039％。

通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 4,651,175 股，占公司有表决权股
份总数的 2.9138％。

除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席或列席会议。

北京市君泽君（深圳）律师事务所以现场方式对本次会议进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

经与会股东认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 5,122,235 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.1253％；反对
45,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.8747％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意 4,612,235 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.0295％；反对 45,200 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9705％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

表决结果：上述议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的过半数通过。
关联股东珠海正方集团有限公司未出席表决上述议案。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

2、律师姓名：高巧儿、窦前涛

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席或列席本次股东大会的人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2025 年第八次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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