公告日期：2025-08-30

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-056
深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会

公司于2025年8月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会。

3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月15日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间：2025年9月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年9月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一
次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。

7．出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 9 日 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室。

二、会议审议事项

本次股东会审议的事项如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

√

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 作为投票的子
议案数（4）

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1.04 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √

√

2.00 《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》 作为投票的子
议案数（10）

2.01 《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其 ……
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