
公告日期:2025-08-30
证券代码:002786 证券简称:银宝山新 公告编号:2025-053
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止
部分内部治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 29
日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订、制定及废止公司部分内部治理制度的议案》,现将有关情况公告如下:
一、《公司章程》及其附件修订情况
为进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订,同步废止附件《监事会议事规则》。制度修订的主要内容为完善董事、独立董事、董事会及专门委员会、内部审计的职责与要求,删除原《公司章程》中监事会的章节等,并对公司组织架构进行相应调整。其中,《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
本次《公司章程》修订经股东会审议通过后,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会下设的董事会审计委员会依法行使。
本次修订《公司章程》及其附件尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后生效。
上 述 制 度 修 订 情 况 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》《股东
会议事规则》《董事会议事规则》。
二、修订、制定和废止公司部分内部治理制度的情况
为进一步促进公司的规范运作,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求,并结合公司实际情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理,修订、制定并废止公司部分内部治理制度。其中,《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、监事薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作规则》《外派董事、监事及高级管理人员管理制度》《总经理工作规则》将分别更名为《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会战略决策委员会工作细则》《外派董事、高级管理人员管理制度》《总经理工作细则》。具体情况如下:
序号 制度名称 变更情况
1 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订
2 《独立董事工作规则》 修订
3 《关联交易管理制度》 修订
4 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 修订
5 《对外投资管理制度》 修订
6 《累积投票制度实施细则》 修订
7 《募集资金管理办法》 修订
8 《对外担保管理制度》 修订
9 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定
10 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》 制定
11 《独立董事专门会议工作制度》 修订
12 《董事会会议提案管理办法》 修订
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