公告日期：2025-07-22

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025－053
湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十七次会议决定，于2025年7月30日（星期三）13:30召开2025年第二次临时股东大会。详情请见公司2025年7月15日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

鉴于刘捷先生因个人工作安排原因提出放弃公司第九届董事会独立董事候选人资格，公司控股股东以临时提案的方式提出《选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事》的提案。详情请见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于取消股东大会部分提案及控股股东以临时提案方式提名独立董事候选人的公告》。
经公司第八届董事会第四十八次会议审议决定，取消公司2025年第二次临时股东大会提案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01“选举刘捷先生为公司第九届董事会独立董事”，并增加临时提案“选举高文学先生为公司第九届董事会独立董事”作为原议案6.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》的子提案6.01。除上述事项及提案序号调整外，公司2025年第二次临时股东大会其他事项不变。现对公司2025年第二次临时股东大会通知更新补充如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会，
3．会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北凯龙化工集团股份有限公司章程》的规定。

4．现场会议召开时间：2025年7月30日（星期三）13:30，会期半天。

网络投票时间：2025年7月30日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2025年7月23日（星期三）

7．会议出席对象

(1)截至2025年7月23日（星期三）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 ……
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