公告日期：2025-07-15

证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2025-048

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已 届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规及拟修订的《公司章程》等有关规定， 公司于2025年7月14日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于选 举第九届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第九届董事会独立董事的议案》。
经公司第八届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第九届董事会由 11名董事组成，其中非独立董事6名，职工董事1名，独立董事4名。公司第八届 董事会提名罗时华先生、邵兴祥先生、姚小林先生、王平先生、胡焱先生、涂君 山先生为第九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）； 提名刘捷先生、娄爱东女士、王晓清先生、乔枫革先生为第九届董事会独立董事 候选人（独立董事候选人简历详见附件）。

其中，王晓清先生为会计专业人士，独立董事候选人刘捷先生、娄爱东女士、 王晓清先生、乔枫革先生均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

按照相关规定，经董事会审议通过后，股东大会需采取累积投票制对非独立 董事候选人和独立董事候选人分别进行表决（职工董事由职工代表大会选举产
生）。公司第九届董事会董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 三年。

公司拟选举的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人

数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟选举的独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

第九届董事会非独立董事候选人简历

1. 罗时华先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，在职研究生学历，正高级工程师，正高级经济师，爆破工程高B技术人员，湖北工业大学产业教授，湖北省有突出贡献中青年专家，享受国务院特殊津贴专家；荆门市劳动模范，荆门市高质量发展突出贡献企业家。曾任公司特种化工厂生产科科长、副厂长、厂长，公司纳米碳酸钙事业部经理，麻城凯龙科技化工有限公司董事长，湖北凯龙楚兴化工集团有限公司董事长等职。现任荆门市政协常委和公司党委书记。

截至目前，罗时华先生持有公司股票1,511,725股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
2. 邵兴祥先生，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，大专学历，正高级经济师，高级政工师，高级职业经理人。邵兴祥先生先后荣获全国五一劳动奖章、湖北省劳动模范、湖北省优秀企业家、荆楚功勋企业界60年60人、湖北省科技创业企业家、湖北省依靠职工办企业优秀经营管理者、湖北省经济风云人物提名奖、荆门市劳动模范、荆门市“十大创业之星”的荣誉称号，曾享受湖北省政府专项津贴、国务院特殊津贴，曾当选为湖北省人大代表、荆门市人大代表、荆门市人大常委会常委，现为湖北省企业家协会常务理事、全国民爆行业协会常务理事及湖北省民爆行业协会副理事长。邵兴祥先生1980年进入襄沙化工厂工作，先后任车间工艺技术员、销售科工艺技术员、销售科副科长、化工分厂副厂长、供销科副科长、销售科科长、副厂长兼民爆销售处处长；1994年8月起在公司工作，历任公司常……
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